Mai multe percheziții au avut loc ieri în Bistrița și în alte județe din țară, în două dosare de evaziune fiscală. Mascații, polițiștii și jandarmii au efectuat perchezițiile la primele ore ale dimineții, iar, în prima fază, se pare că au greșit adresa.
Ieri dimineață, la ora 6.00, dubele jandarmilor și ale mascaților au descins pe strada Libertății din Bistrița, unde își desfășoară activitatea mai multe societăți comerciale. Martorii spun că, inițial, au vrut să percheziționeze o locație în care se află o firmă de curierat, dar și-au dat seamă că e adresa greșită. Au mai încercat o dată, la altă ușă din apropiere, dar paznicul unei clădiri le-a transmis că sediul firmei pe care o căutau nu mai e acolo de mult timp. La a treia încercare, mascații și jandarmii au găsit adresa exactă.
Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Bistrița-Năsăud, în perioada 11-17 ianuarie, în cadrul a două dosare de natură economică, aflate în lucru la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, polițiștii au desfășurat două acțiuni de prindere în flagrant și 32 de percheziții domiciliare în județele Bistrița-Năsăud, Galați, Iași, Buzău și în municipiul București.
Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat faptul că, în perioada 2015-2017, mai multe persoane ar fi comercializat facturi cu un caracter fictiv, ajutând astfel cumpărătorii să se sustragă de la plata taxei pe valoare adăugată și a impozitului pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în valoare de 2.150.000 lei.
Astfel, doi bărbați au fost surprinși în flagrant delict de către polițiști, în timp ce încercau să comercializeze facturi cu un caracter fictiv, reprezentând operațiuni nereale, contra unor sume de bani. Față de cei doi a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior au fost prezentați instanței, care a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile. Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Perchezițiile au fost efectuate la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare a banilor, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Cu ocazia perchezițiilor efectuate, au fost ridicate documente de evidență contabilă și alte categorii de înscrisuri și au fost puse în aplicare 20 de mandate de aducere, persoanele fiind conduse la audieri.
